به گزارش رویترز اداره نظارت بر جرایم مالی خزانه داری آمریکا راهنمای 19 صفحه ای هشدار تجارت با ایران از طریق ی آنچه که کمک به نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش دهی مبادلات غیر قانونی احتمالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران خوانده، منتشر کرده است.خزانه داری آمریکا ادعا کرد که فعالیت های ایران نظام مالی بین المللی را با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می کند و هدف دیگر این راهنمارا از بین بردن این خطرات عنوان کرد.
در همین راستار سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت این راهنما شرح مفصلی از میزان توسل ایران به روش های فریب آمیز و همچنین شرکت های صوری، اسناد جعلی، صرافی ها، شرکت های ظاهرا قانونی و مقام های دولتی برای تولید درآمدهای غیرقانونی و استفاده از آنها در فعالیت‌های مخرب ارائه می کند.وی تاکید کرد همه دولت ها و تمامی انواع نهادهای مالی در سراسر جهان بایستی به شدت به مسائل مطرح شده در این توصیه نامه توجه کنند.
